Разморозка активов — на что обращают внимание иностранные контрагенты

Репутация и прозрачность — первый фильтр для партнеров

Иностранные контрагенты в вопросах разблокировки активов ориентируются не только на правовую базу. Ключевым критерием выступает деловая репутация заявителя. Принимая решение, юрисдикции ЕС и стран G7 нередко запрашивают расширенные досье на компании или физлиц, в том числе финансовую отчетность, сведения о бенефициарах и истории сотрудничества с западными банками.

Повышенное внимание уделяется прозрачности структур — если в цепочке собственности фигурируют офшоры, трасты или малоизвестные юрлица, вероятность отказа в разблокировке значительно возрастает. Чтобы повысить шансы, эксперты рекомендуют заранее провести аудит корпоративной структуры и при необходимости — реструктурировать активы.

Соблюдение санкционных режимов — обязательный элемент

Не менее важным фактором является строгое соблюдение санкционных ограничений. Даже если компания формально не попадает под блокирующие меры, наличие «косвенных связей» с фигурантами санкционных списков может стать основанием для отказа.

Некоторые юрисдикции, например Швейцария или Бельгия, требуют подробные объяснения всех транзакций за последние 12–24 месяца. Это делается для исключения попыток обойти санкции через подставных лиц или аффилированные компании. Поэтому стоит заранее подготовить не только юридическую позицию, но и доказательства добросовестности финансовой деятельности.

Влияние публичности и информационного фона

Интересный факт: в ряде случаев информационная прозрачность оказывает положительное влияние на процесс. Один из кейсов 2024 года — успешная разблокировка корпоративных счетов в Латвии — был достигнут благодаря комплексной стратегии: параллельно с юридическим сопровождением инициаторы провели разъяснительную кампанию в профильных СМИ и направили официальные письма в ЕС от имени деловых ассоциаций.

Это говорит о том, что контрагенты обращают внимание на открытость и публичную аргументацию позиции. Для повышения доверия можно использовать каналы в соцсетях, публикации на отраслевых платформах и поддержку со стороны профильных объединений.

Юридическая подготовка и локальные партнёры

Безусловным преимуществом является наличие профессионального юридического сопровождения, особенно со стороны локальных консультантов. Законодательство в каждой стране имеет свои особенности, и именно местные юристы могут оперативно донести до контрагентов аргументы, соответствующие их правовому полю.

Например, в практике проекта «Актив», оказывающего поддержку российским инвесторам, неоднократно встречались случаи, когда результат достигался только благодаря правильно оформленным заявкам и акценту на локальные правовые нюансы. Специалисты проекта помогают не только подготовить документы, но и координируют диалог с представителями банков и госорганов.

Какие документы нужно подготовить заранее

Чтобы повысить шансы на успех при взаимодействии с иностранными контрагентами, рекомендуется заранее собрать следующий пакет документов:

учредительные документы и выписки из реестров;
подтверждение источника происхождения активов;
финансовая отчетность за последние 2–3 года;
информация о конечных бенефициарах и структуре собственности;
обоснование цели разблокировки (например, восстановление доступа к дивидендам или реинвестирование).

Кроме того, необходимо подготовить письменное заявление с правовым обоснованием, а в отдельных случаях — заключение независимого эксперта или юридической фирмы с признанным статусом в ЕС.

Зачем стоит обращаться за поддержкой

Процедура разблокировки активов сложна и требует профессионального подхода. Каждое решение — это не только юридическая, но и репутационная оценка. Проект «Актив» предоставляет экспертную помощь, работает с кейсами разной сложности и сопровождает взаимодействие с зарубежными банками и государственными структурами.

За 2024 год в рамках проекта были инициированы десятки успешных кейсов с участием инвесторов из России. Уникальность проекта в том, что он объединяет юристов, аналитиков и медиаторов на одной платформе, предлагая комплексную стратегию решения вопросов.