Разблокировка OFAC — как избежать отказа и минимизировать сроки

Что такое разблокировка активов OFAC и зачем она нужна

Многие частные инвесторы и юридические лица столкнулись с ситуацией, когда их активы оказались заморожены в результате санкционной политики Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается не только счетов, но и ценных бумаг, инвестиционных портфелей и даже долей в фондах.

Разблокировка активов OFAC — это процесс, в рамках которого можно подать запрос на исключение конкретного актива или лица из санкционного списка, если для этого есть правовые основания. Несмотря на строгие условия, практика показывает, что шансы на положительное решение есть. Главное — подойти к процессу грамотно и без ошибок.

Типичные ошибки при подаче заявки

Ошибки при подаче запроса на разблокировку — одна из главных причин отказов. Вот самые распространённые:

Неполный пакет документов. Даже одно упущение может стать поводом для возврата заявки без рассмотрения.
Нет перевода на английский язык. Все документы должны сопровождаться заверенным переводом.
Неясное обоснование. В заявлении должно быть чётко указано, почему актив не связан с санкционными основаниями.

Профессиональная юридическая поддержка помогает избежать этих ошибок. Хорошо составленное обращение значительно повышает шансы на успех.

Сроки рассмотрения и способы их сокращения

Стандартные сроки рассмотрения обращения в OFAC — от 3 до 12 месяцев. В отдельных случаях они могут растянуться до 18 месяцев и более. Однако есть способы повлиять на скорость:

Прямое взаимодействие с профильными юристами в США. Это упрощает диалог с OFAC и ускоряет реакцию на запросы.
Готовность к дополнительным пояснениям. Быстрая подача дополнительных документов помогает избежать задержек.
Четкая структура пакета документов. Чем меньше у OFAC вопросов, тем быстрее решение.

Факт: по внутренней статистике ряда консалтинговых проектов, более 65% клиентов, обратившихся за профессиональной поддержкой, получают решение в срок до 6 месяцев.

Что входит в грамотную стратегию разблокировки

Комплексный подход включает в себя:

Юридический анализ оснований блокировки актива.
Подготовку аргументации о непричастности клиента к санкционным действиям.
Сбор и перевод всех подтверждающих документов.
Оформление заявки по требованиям OFAC.
Юридическое сопровождение на всех этапах рассмотрения.

Важно понимать: разблокировка — это не автоматический процесс, а индивидуальное рассмотрение. Каждая заявка — это кейс, который требует чёткого построения правовой позиции.

Интересный факт о проекте разблокировки активов

В 2024 году одна из юридических платформ, специализирующихся на санкционных делах, смогла добиться снятия ограничений с инвестиционного счета на сумму более 5 млн долларов. Это стало возможным благодаря правильно подобранной стратегии, включая работу с адвокатами в США и подаче апелляции в надзорные органы.

Этот случай показал, что даже при сложной структуре владения и частичном участии в санкционных юрисдикциях возможно добиться положительного решения, если грамотно подойти к делу.

Подайте заявку уже сегодня

Успешная разблокировка активов начинается с первого шага — заявки на анализ вашей ситуации. Чем раньше вы начнёте процесс, тем выше шансы на благоприятный исход.