Разблокировка OFAC — возврат активов под санкциями США: реальные кейсы
Что такое OFAC и как активы попадают под заморозку
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — структура при Министерстве финансов США, регулирующая санкционные режимы. Основной задачей OFAC является предотвращение финансовых операций, связанных с недружественными государствами, организациями и лицами. В результате введения санкций активы, находящиеся в юрисдикции США или взаимодействующие с американскими институтами, могут быть заморожены без возможности распоряжения.
Часто под блокировку попадают как банковские счета и инвестиционные портфели, так и иные финансовые инструменты — например, доли в зарубежных фондах или бенефициарные интересы. Это создаёт серьёзные препятствия для бизнеса и инвесторов.
Разблокировка активов: не миф, а реальность
Несмотря на кажущуюся жесткость, санкционные режимы не являются безвозвратными. В ряде случаев OFAC может пойти навстречу заявителю и рассмотреть возможность разблокировки активов. Главное условие — подача лицензии на разблокировку (specific license) с корректно оформленным пакетом документов.
Интересный факт: в 2023 году было одобрено более 1200 заявок на получение специальных лицензий OFAC, и значительная часть касалась разблокировки активов физических и юридических лиц, попавших под санкции по политическим или экономическим причинам.
Реальные кейсы возврата активов
Один из примеров — российский инвестор, владеющий счетом в люксембургском банке, активы которого были заморожены после введения санкций в 2022 году. Благодаря грамотной юридической поддержке и подаче лицензии в OFAC, через 11 месяцев активы были успешно разблокированы и переведены на счет в дружественной юрисдикции.
Ещё один кейс — разблокировка поставки промышленного оборудования, заблокированного из-за связи с российским предприятием. Юридическая команда доказала, что сделка не имела отношения к санкционной деятельности. В результате OFAC одобрила транзакцию и выдала лицензию на её завершение.
Этапы подачи заявки на разблокировку
Процедура состоит из нескольких ключевых шагов:
- Подготовка обоснования — зачем нужна разблокировка, кому принадлежат активы, на каком основании они попали под санкции.
- Сбор документов — банковские выписки, корпоративные документы, правоустанавливающие материалы и т. д.
- Подача заявки через официальные каналы OFAC — напрямую или через специализированного юридического представителя.
- Ожидание рассмотрения — как правило, от 6 до 18 месяцев, в зависимости от сложности кейса.
Почему стоит обратиться к специалистам
Работа с OFAC — это не просто юридическая переписка. Это система, в которой важны детали: точность формулировок, корректность документации, знание прецедентов. Ошибка в одном из этапов может привести к отказу, что значительно усложнит повторное обращение.
Услуги по разблокировке активов включают:
- Оценку перспектив разблокировки;
- Формирование стратегии взаимодействия с OFAC;
- Комплексную подготовку документов и ведение переписки;
- Контроль сроков и сопровождение до получения решения.
Чем уникален подход проекта «Актив»
Проект «Актив» объединяет экспертов из области международного права, финансов и санкционного комплаенса. Команда уже сопровождала более 40 успешных кейсов, связанных с OFAC. Важная особенность — комплексный подход, включающий как юридическую, так и техническую оценку ситуации клиента.
Один из резонансных кейсов — возвращение замороженных средств, находившихся в управлении швейцарского банка, который отказался взаимодействовать напрямую с бенефициаром. Благодаря использованию медиативного подхода и точной правовой логике, активы были разблокированы без судебных разбирательств.
Оставьте заявку и начните процесс разблокировки
Хотите узнать, есть ли шансы на возврат ваших активов? Оставьте заявку — мы проведем первичную оценку бесплатно.